TP HCM- Lê Thành Nhân và một công chức ngành thuế khác bị tuyên phạt 15 năm tù vì nhận tiền để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 14.000 tỷ đồng.
Ngày 20/12,Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn); Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị TAND TPHCM tuyên phạm tội Nhận hối lộ.
Bị cáo Vương Quốc Hùng (cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một,Bình Dương) nhận 7 năm tù về cùng tội danh.
Bùi Thanh Liêm (cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3,Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị phạt 2 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Có vai trò cầm đầu,Bùi Văn Bảo,nguyên giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương,lĩnh 13 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn,chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Các bị cáo tại tòa sáng nay. Ảnh: Hải Duyên
Bị phạt mức án 30 năm tù (cao nhất của hình phạt tù có thời hạn) là Trần Văn Thịnh,gồm: 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn,chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước,11 năm tù về tội Rửa tiền và 16 năm tù về tội Đưa hối lộ.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền 300 triệu đồng đến 19 năm tù về nhóm các tội trên; buộc nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.
Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam),HĐXX tuyên phạt tiền 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế.
Theo HĐXX,hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng,thành lập hàng loạt công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn khống,trốn thuế và thỏa thuận đưa hối lộ cho các cán bộ thuế để bao che hoạt động,gây thất thoát ngân sách nhà nước. Các bị cáo phạm tội hai lần trở lên,một số bị cáo thực hiện tội phạm mới khi chưa được xóa án tích.
Tòa cũng ghi nhận cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo,ăn năn hối cải; nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả.
HĐXX cũng kiến nghị Chính phủ,Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tăng cường trong việc quản lý,thành lập doanh nghiệp nhằm tránh trường hợp thành lập các pháp nhân để thực hiện hành vi trái pháp luật.
Bản án xác định,Trần Văn Thịnh,cùng nhiều người đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng,thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Để che giấu hoạt động của các công ty "ma" và thuận lợi việc mua bán hóa đơn trái phép,các bị cáo đã thỏa thuận và đưa 15 tỷ đồng cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TP HCM,Bình Dương.
Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2021,Bảo đã trực tiếp hoặc thông qua nhân viên chuyển cho Nhân tổng cộng 1,25 tỷ đồng.
Cùng chiêu thức,Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế để được "bảo kê". Trong đó,Bình đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy 662 triệu đồng (đều là công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè); Vương Quốc Hùng 300 triệu đồng (đội phó Đội kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một); Lê Thành Nhân 100 triệu đồng.
Để bao che cho các doanh nghiệp "ma" của Thịnh hoạt động,Duy đã nhiều lần đưa quà và 20 triệu đồng cho cấp trên của mình là Bùi Thanh Liêm để được hỗ trợ cung cấp thông tin. Khi các công ty của Thịnh bị phát hiện,Liêm sẽ chuyển thông tin cho Duy để báo cho Thịnh tìm cách đối phó.
Hải Duyên
